公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-002

证券代码：430762 证券简称：华佑畜牧 主办券商：平安证券
山东华佑畜牧股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议
3.会议召开方式：现场会议+通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：韩瑞玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事韩瑞玲、张正好因新冠疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

本次审议由监事会提交的 2021 年度监事会工作报告。内容详见《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-002

本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务审计报告》议案
1.议案内容：

本次审议的 2021 年度公司财务审计报告由信永中和会计师事务所审计出具。审计报告详见 2021 年审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

本次审议的 2021 年年度财务报告及摘要由信永中和会计师事务所审计出具。年度报告详见附件《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年年度报告》、《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年年度报告》摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

年度决算报告详见《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2022-002

年度决算报告详见附件《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司实际情况，提议本年度不进行利润分配，不进行派发现金股利和送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2022 年度日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及监事回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构》议案
1.……
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