公告日期：2024-12-31

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2024--055
东风汽车股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会
议于 2024 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 12
月 23 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案

此项议案还需提交公司股东大会审议。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容请详见公司同日披露的《关于修改<公司章程><股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2024--056）

（二）关于修改《公司治理主体权责清单》的议案

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（三）关于投资开发制造 HV9 车型项目的议案

同意公司投资开发制造 HV9 新一代大 VAN 车型，其中：项目工业化
投资预算不超过 9.28 亿元(含税)，不含税预算金额不超过 8.27 亿元；
开发费预算不超过 2.87 亿元（含税），不含税预算金额不超过 2.62 亿元。
表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（四）关于 HV9 项目造型设计委托开发的关联交易议案

同意公司委托东风汽车集团股份有限公司进行 HV9 项目造型设计开发，交易金额为 2,386.06 万元（含税），授权公司经营层签署《项目委托开发合同》及合同附件。

此议案为关联交易，关联董事周先鹏、胡卫东、张俊、樊启才回避表决。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

此项议案已于 2024 年 12 月 28 日经公司第七届董事会 2024 年第三
次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容请详见公司同日披露的《关于委托开发的关联交易公告》（公告编号：2024--057）

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。