公告日期：2024-12-31

证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2024--056
东风汽车股份有限公司

关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会
议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 28 日召
开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程><股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》。

公司为进一步提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》相关条款进行修改。具体修订情况如下：

一、《公司章程》修订情况

序号 修订前条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东、职工
权人的合法权益，规范公司的组 和债权人的合法权益，规范公司的
织和行为，坚持和加强党的全面 组织和行为，坚持和加强党的全面
领导，根据《中华人民共和国公 领导，根据《中华人民共和国公司
1 司法》(以下简称《公司法》)、 法》(以下简称《公司法》)、《中
《中华人民共和国证券法》(以 华人民共和国证券法》(以下简称
下简称《证券法》)、《中国共 《证券法》)、《中国共产党章程》
产党章程》（以下简称《党章》） （以下简称《党章》）和其他有关
和其他有关规定，制订本章程。 规定，制订本章程。

2 第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代

表人。 表人。担任法定代表人的董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应
当在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

第十四条 公司的经营宗旨是： 第十四条 公司的经营宗旨是：
(一) 以振兴民族汽车工业为已 (一) 以振兴民族汽车工业为己
任，立足科技进步，在积极引进 任，致力于科技创新。在积极引
消化吸收国外先进技术的基础 进消化吸收国外先进技术的基础
上，走自主发展汽车的道路，形 上，走自主发展的道路，强化新
成具有民族特色的系列产品，在 能源技术的开发应用，形成具有
满足国内多层次市场需求的同 民族特色、高品质、高效率、高
时，努力拓进国际市场； 信誉的产品及服务，在满足国内
(二) 实施名牌产品战略，树立 不同层次客户需求的同时，不断
质量最优、服务最佳的产品形象 拓展海外市场，成为具有国际竞
3 和企业形象； 争力的世界一流轻型商用车企
(三) 建立现代企业制度，加速 业；

技术改造，实现经济规模，以低 (二) 实施名牌产品战略，树立成
成本获取高利润，实现股东效益 本、技术领先，质量最佳、服务
最大化。 最优的产品及企业形象；

(三) 以新型能源体系建设为契
机，快速发展新能源新质生产力，
持续推进模式创新、服务创新、
技术创新，提升企业核心竞争力，
实现客户、员工和股东效益最大
化。

第十五条 经依法登记，公司的 第十五条 公司的经营范围：

经营范围： ……
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