公告日期：2024-07-25

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2024-040
上海国际机场股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2024年8月12日10点至2024年8月13
日16点

征集人对所有表决事项的意见：同意

征集人未持有公司股票

按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《公司章程》等有关规定，公司独立董事尤建新先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟与 2024 年 8
月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的《关于公司 A 股限
制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于制定公司A股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法>（修订稿）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》向公司全体股东征集投票权，并提交 2024 年
第一次临时股东大会审议。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

征集人：公司独立董事尤建新先生，未持有公司股票，不存在股份代持等情形。

尤建新先生，1961 年 4 月出生，中共党员，博士，现任同济大
学经济与管理学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。现任安徽巨一科技股份有限公司、南通通易航天科技股份有限公司独立董事，2019 年 6 月起任上海国际机场股份有限公司独立董事。

（二）征集人利益关系情况

征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人等不存在关联关系，与本次征集事项不存在利害关系。
二、征集事项

（一）征集内容

公司 2024 年第一次临时股东大会召开时间：2024 年 8 月 20 日
14:15

公司 2024 年第一次临时股东大会召开地点：上海市申昆路 588
号 A 栋 A2-101 多功能厅

征集投票权涉及的股东大会提案名称如下：

序号 议案名称

1 《关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》

《关于制定公司 A 股限制性股票激励计划《实施考核办法》与《实施
2

管理办法》（修订稿）的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事
3

宜的议案》

本次股东大会召开的具体情况，详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

（二）征集主张

征集人尤建新先生作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 5
月 14 日召开的董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议、第九届董事会第十七次会议以及7月22 日召开的薪酬与考核委员会2024 年第三次会议、第九届董事会第十九次会议，均同意公司 A 股限制性股票激励计划涉及的所有议案。

征集人认为，公司本次 A 股限制性股票激励计划是为进一步完善公司法人治理结构，实现对公司董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的中长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展。本次股权激励计划不会损害公司及全体股东的合法权益，征集人同意公司实施本次 A 股限制性股票激励计划并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

（三）征集方案

1.征集对象为：截止 2024 年 8 月 9 日下午交易结束后,在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登
记手续的公司全体股东。

2.征集期限：2024 年 8 月 12 日 10 点至 2024 年 8 月 13 日 16 点
3.征集程序：

（1）征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《上海国际机场股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

（2）委托投票股东应向征集人委托的公司证券部提交经委托投票股东本人签署的授权委托书及其他相关文件，本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

a.委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营……
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