公告日期：2024-12-13

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2024-072

华能国际电力股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部
A102 会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,387

其中：A 股股东人数 1,384

境外上市外资股股东人数（H 股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,524,206,680

其中：A 股股东持有股份总数 8,322,745,781

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,201,460,899

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.671105
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.017558

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.653547

(四)表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 4 人，董事王志杰、杜大明、周奕、李来龙、曹欣、
李海峰、丁旭春、王剑锋因工作原因未能出席本次会议，独立董事夏清、张
守文、党英因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事会主席曹世光、监事会副主席寇尧洲、
监事夏爱东、宋太纪因工作原因未能出席本次会议。
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任公司 2025 年度审计师的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 8,320,218,991 99.969640 2,023,790 0.024316 503,000 0.006044

H 股 1,176,184,584 97.896202 0 0.000000 25,276,315 2.103798

普通股合计 9,496,403,575 99.708080 2,023,790 0.021248 25,779,315 0.270672

2、 议案名称：关于公司 2025 年与华能集团日常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,666,304,525 99.840596 2,130,790 0.127672 529,600 0.031732

H 股 726,228,899 96.642274 0 0.000000 25,232,000 3.357726

普通股合计 2,392,533,424 98.847625 2,130,790 0.088033 25,761,600 1.064342

3、 议案名称：关于公司与中国华能财务有限责……
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