公告日期：2024-11-27

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—43

华夏银行股份有限公司

第八届董事会第四十九次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”或“本行”）第八届董事会第四
十九次会议于 2024 年 11 月 26 日在北京以现场方式召开。会议通知和材料于 2024 年
11 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 15 人，实到董事 12 人，有效表决票
15 票。才智伟董事、关继发董事和吕文栋独立董事因公务缺席会议，分别委托李民吉董事长、宋继清董事和赵红独立董事行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本行监事、高级管理人员列席会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

1. 同意提名邹立宾先生为第九届董事会非执行董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 同意提名才智伟先生为第九届董事会非执行董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 同意提名张传良先生为第九届董事会非执行董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 同意提名吕晨先生为第九届董事会非执行董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 同意提名段远刚先生为第九届董事会非执行董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 同意提名马金钊先生为第九届董事会非执行董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 同意提名李民吉先生为第九届董事会执行董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 同意提名瞿纲先生为第九届董事会执行董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 同意提名杨伟先生为第九届董事会执行董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 同意提名刘瑞嘉先生为第九届董事会执行董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 同意提名宋继清先生为第九届董事会执行董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行第八届董事会提名与薪酬考核委员会第二十一次会议对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人均符合《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所和本行章程等规定的董事任职资格。

经股东大会选举通过后，张传良先生、吕晨先生、段远刚先生、马金钊先生、杨伟先生、刘瑞嘉先生的董事任职资格尚需国家金融监督管理总局核准，任期自监管机构核准之日起，至第九届董事会届满之日止；邹立宾先生、才智伟先生、李民吉先生、瞿纲先生、宋继清先生为连任董事，任期自股东大会选举产生之日起，至第九届董事会届满之日止。

二、审议并通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

1. 同意提名丁益女士为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 同意提名赵红女士为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 同意提名郭庆旺先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 同意提名宫志强先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5 同意提名陈胜华先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 同意提名祝小芳女士为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 同意提名彭龙运先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行第八届董事会提名与薪酬考核委员会第二十一次会议对上述独立董事候选人任职资格进行了审核，认为上述独立董事候选人均符合《公司法》等有关法律法规、监管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。