公告日期：2024-12-13

证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2024-46

华夏银行股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦二层
多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 587

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,874,715,814

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 74.6137
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的方式进行表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会为本次股东大会召集人，李民吉董事长主持召开会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 11 人，朱敏董事、马晓燕董事、关继发董事及吕
文栋独立董事因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 8 人，丁召华监事因公务未能出席会议；
3、公司董事会秘书宋继清先生出席会议，部分高级管理人员列席会议；
4、公司董事候选人、监事候选人出席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：华夏银行 2024 年中期利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 11,874,014,176 99.9941 641,237 0.0054 60,401 0.0005

公司 2024 年上半年末累计可供分配的利润为 1,205.15 亿元，按总股本
15,914,928,468 股为基数，每 10 股现金分红 1.00 元（含税），分配现金股利 15.91
亿元（含税）。2024 年中期利润分配后的未分配利润为 1,189.24 亿元。
2、 议案名称：关于选举第九届董事会非独立董事的议案
2.01 议案名称：选举邹立宾先生为第九届董事会非执行董事

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 11,753,276,520 98.9773 120,277,625 1.0129 1,161,669 0.0098

2.02 议案名称：选举才智伟先生为第九届董事会非执行董事

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 11,814,586,844 99.4936 58,968,733 0.4966 1,160,237 0.0098

2.03 议案名称：选举张传良先生为第九届董事会非执行董事

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） ……
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