公告日期：2024-08-30

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－019
日照港股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议的通知于2024年8月19日通过电子邮件方式发出。2024年8月29日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席会议。

会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《2024 年半年度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对， 0票弃权。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2024 年半年度报告提出如下审核意见：

（1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

（2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2024 年 6 月 30 日的财务状
况以及 2024 年半年度的经营成果和现金流量；

（3）没有发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

（4）监事会保证公司 2024 年半年度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对， 0票弃权。

3.审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对， 0票弃权。

4.审议通过《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对， 0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对， 0票弃权。

特此公告。
报备文件
第八届监事会第八次会议决议

日照港股份有限公司监事会
2024年8月30日

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