公告日期：2025-01-17

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2025-001

上海国际港务（集团）股份有限公司

第三届董事会第五十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）
第三届董事会第五十三次会议于 2025 年 1 月 16 日在国际港务大厦（上海市东大
名路 358 号）会议室，以现场、视频和通讯相结合的方式召开。会议通知和材料
已于 2025 年 1 月 10 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 11 名，实
际出席董事 11 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 名）。会议由董事长顾金山先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、审议通过了《上港集团 2025 年度预算报告》。

董事会同意《上港集团 2025 年度预算报告》，并同意将该报告提交公司股东
大会审议。

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

公司召开了董事会预算委员会 2025 年第一次会议，发表意见如下：全体委员同意《上港集团 2025 年度预算报告》，并同意将该报告提交公司董事会审议。

二、审议通过了《关于 2025 年对外出借资金的议案》。

董事会认为，经过综合风险评估，借款方具备偿还借款的能力和信用状况，且还本付息履约情况良好，出借资金事项形成坏账的可能性较小，借款风险较低。本次出借资金事项不会影响公司正常业务开展及资金使用。

（一）董事会同意上港集团及下属控股子公司在 2025 年对外出借资金合计金
额不超过人民币 17.92 亿元（不含向关联方出借资金），资金出借期限最长自提款日后不超过 24 个月，资金出借利率参考同期银行贷款利率，由借贷双方协商确定。
上港集团及下属控股子公司对外出借资金明细如下：

出借方 借款方 资金出借额度
（亿元）

上海国际港务（集团） 民生轮船股份有限公司 0.40

股份有限公司

上海沪东集装箱码头有 马士基供应链管理有限公司 2.45

限公司

上海中远海运港口投资有限公司 1.60

上海浦东国际集装箱码 盐田国际集装箱码头有限公司 2.40

头有限公司

厦门远海集装箱码头有限公司 0.80

上海集装箱码头有限公 盐田国际集装箱码头有限公司 3.75

司

上海明东集装箱码头有 盐田国际集装箱码头有限公司 3.30

限公司

上海盛东国际集装箱码 浙江省海港投资运营集团有限公司 3.22

头有限公司

人民币合计 17.92

上港集团及下属控股子公司向借款方民生轮船股份有限公司、马士基供应链管理有限公司、上海中远海运港口投资有限公司、盐田国际集装箱码头有限公司、厦门远海集装箱码头有限公司、浙江省海港投资运营集团有限公司资金出借额度自董事会审议通过后生效，提款有效期为董事会审议通过后一年。

（二）董事会同意上港集团根据持股比例，在 2025 年向关联参股公司武汉港
务集团有限公司(以下简称：“武汉港务”)出借资金不超过人民币 2.50 亿元，资金出借期限最长自提款日后不超过 12 个月，资金出借利率遵循公开公平公正原则由借贷双方协商确定。董事会同意将该资金出借暨关联交易事项提交公司股东大会审议，股东大会审议该关联交易事项时，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。上述资金出借额度自股东大会审议通过后生效，提款有效期为股东大会审议通过后一年。

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

（本议案无关联董事）

关于本议案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券……
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