公告日期：2025-01-07

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-003
山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及
连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件和直接送
达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 6 日上午 10:00 以通讯方式召
开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
（五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案：

（一）关于补充回购股份资金来源的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2025 年 1 月 7 日

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