公告日期：2024-12-10

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-069

中远海运能源运输股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：中远海运能源运输股份有限公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日10 点 00 分

召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日

至 2024 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1.00 关于签署 2025-2027 年持续性关联交易协议并批 √ √

准协议上限金额申请的议案

1.01 签署 2025-2027 年《船舶服务总协议》并批准协 √ √

议上限金额

1.02 签署 2025-2027 年《船员租赁总协议》并批准协 √ √

议上限金额

1.03 签署 2025-2027 年《物业租赁总协议》并批准协 √ √

议上限金额

1.04 签署 2025-2027 年《综合服务总协议》并批准协 √ √

议上限金额

1.05 签署 2025-2027 年《金融财务服务协议》并批准 √ √

协议上限金额

1.06 签署 2025-2027 年《商标使用许可协议》并批准 √ √

协议上限金额

2 关于聘任汪树青先生为公司非执行董事的议案 √ √

3 关于聘任孙晓斌先生为公司监事的议案 √ √

4 关于变更公司 2024 年度境外审计机构的议案 √ √

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获本公司董事会和监事会审议同意，详见本公司于 2024 年 10
月 31 日披露的《中远海能二〇二四年第十二次董事会会议决议公告》（公告编号：2024-055）和《中远海能二〇二四年第八次监事会会议决议公告》（公告编号：2024-056）。

上 述 议 案 的 具 体 内 容 可 参 见 公 司 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《中远海能 2024 年第三次临时股东大会会议资料》。(二)特别决议议案：无
(三)对中小投资者单独计票的议案：……
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