公告日期：2024-10-12

中国石油化工股份有限公司
2024 年第一次临时股东会资料

2024 年 10 月

注意事项

根据《中国石油化工股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》，敬请参会人员注意：

一、股东和股东授权代理人凭本人身份证明、授权委托书（如适用）参会并听从会议安排。

二、股东和股东授权代理人出席股东会依法享有发言、质询、表决等权利。

三、股东和股东授权代理人如要求在股东会上发言，应当在会前向公司登记。

四、公司相关人员应当认真负责，有针对性地回答股东和股东授权代理人提出的问题。

五、股东会采用投票表决方式。

六、如有任何问题，请垂询会议组织人员。

联系人：陈冬冬先生，电话：010-59969671。

董事会办公室

2024 年 10 月 11 日

文件目录

1.关于 2025 年至 2027 年三年持续关联交易的议案

2.关于与中国石化财务有限责任公司、中国石化盛骏国际投资有限公司订立《金融服务协议》的议案

3.中国石化未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划

中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司

2024 年第一次临时股东会文件之一

关于 2025 年至 2027 年三年持续

关联交易的议案

（2024 年 10 月 22 日）

各位股东、股东授权代理人：

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“股份公司”或“公司”）2000 年重组上市后，与中国石油化工集团有限公司（简称“集团公司”）之间进行的与日常生产经营有关的交易构成境内外上市规则下的关联交易。为规范此类交易并保证生产运营继续正常进行，股份公司与集团公司签署了交易协议，包括：互供协议，土地使用权租赁合同，房产租赁合同，商标、专利及专有技术、计算机软件使用许可合同（合称“知识产权许可合同”）和安保基金文件等。之后，中国石化按照证券监管要求，每三年对上述持续关联交易的范围、定价原则及豁免披露上限金额（简称“上限”）进行调整，签署关联交易补充协议，履行董事会审批及召开股东会提交独立股东批准等程序。

2022 年-2024 年股份公司与集团公司持续关联交易上限即
将到期，需在今年年底前就 2025 年-2027 年的上限金额履行审
批和披露程序。2024 年 8 月 23 日，股份公司召开第九届董事会
第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年-2027 年三年持续关联交易的议案》。现将有关情况简要说明如下（具体请参见公

司于 2024 年 8 月 26 日披露的《中国石化持续关联交易公告》）：
一、持续关联交易主要测算条件及定价原则

互供交易中，公司根据对各分子公司的调查情况并结合三
年滚动计划，确定 2025 年-2027 年相关测算数据，其中 2025 年
-2027 年原油价格均按 85 美元/桶测算。

互供交易优先采用政府规定价格或政府指导价格，无政府规定价格或政府指导价格的，采用市场价格；若以上价格均没有，则根据合理成本加上不超过合理成本 6%的合理利润确定价格。土地及房产租金不高于独立评估机构确认的市场价格，由双方协商确定。

二、上限调整建议

（一）向集团公司提供的产品及服务（卖出）以及集团公司提供的产品及服务（买入）

1.股份公司向集团公司提供的产品及服务主要包括：石油、天然气、炼油化工产品及其副产品、半成品、煤、钢材、供水、供电、供气、供暖、计量、质量检验，及其它相关或类似产品和服务。

表 1：互供交易卖出的有关历史数据

单位：人民币亿元

年份 2022 年 2023 年 2024 年

历史审批上限 1,891 2,007 2,095

实际交易金额 1,344.89 1,336.6 788.93（上半
年）

经测算，建议 2025 年-2027 年互供交易卖出的年度上限分
别为人民币（下同）2,548 亿元、2,548 亿元、2,63……
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