公告日期：2024-07-30

中国南方航空股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为保证中国南方航空股份有限公司（以下简称公司）股东会会议的顺利
进行，规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，维护股东合法
权益，保证股东会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以
下简称《治理准则》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以
下简称《联交所上市规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以
下简称《上交所上市规则》）《上市公司股东大会规则》及《中国南方
航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制
定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定
召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律、法规、《公司章
程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权
益。

第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召集股东会。公司全体
董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项；
（二）选举和更换非由职工代表担任的监事,决定有关监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）对公司增加或者减少注册资本做出决议；

（七）对公司合并、分立、分拆、解散、清算或变更公司形式等事项做
出决议；

（八）对公司发行债券做出决议；

（九）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；

（十）修改《公司章程》；

（十一）审议批准变更募集资金用途事项；

（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十三）审议单独或合计持有公司有表决权的股份 1%以上（含 1%）的
股东的提案；

（十四）审议批准公司购买、出售、置换重大资产的行为（其标准按照
上市地证券交易所的规则确定）；

（十五）审议法律、法规、上市地证券交易所规则及《公司章程》规定
须由股东会批准的公司对外担保事项；

（十六）审议法律、行政法规、上市地证券交易所规则及《公司章程》
规定应由股东会做出决议的其他事项；

（十七） 公司股东会可以授权或委托董事会办理其授权或委托办理的
事项。

第五条 公司股东会在授权或委托董事会办理其授权或委托办理的事项时，应遵
循依法维护公司股东的合法权益，严格执行法律、行政法规的规定，确
保公司的高效运作和科学决策的原则。可以授权或委托董事会办理的事
项包括但不限于：

（一）股东会通过修改《公司章程》的原则后，对《公司章程》的文字
修改；

（二）分配中期股利、季度股利；

（三）涉及发行新股、可转股债、公司债、债务融资工具的具体事宜；
（四）股东会根据法律、法规及《公司章程》规定不时授权或委托董事
会办理的其他事项。

第六条 公司的任何对外担保事项须经董事会审议通过。属于下列情形之一的，
在经董事会审议后，须提交股东会审批：

（一）公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产
50%以后的任何担保；

（二）公司的对外担保总额超过最近一期经审计总资产 30%以后的任何
担保；

（三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%以后
的担保；

（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（五）单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）其他法律法规和《公司章程》中规定的需要提……
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