公告日期：2024-12-28

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-066
中国南方航空股份有限公司

关于续签《配餐服务框架协议》暨日常关联
交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

本次日常关联交易无需提交本公司股东会审议。

本次日常关联交易按照公平、合理的商业条款厘定，严
格按照各项法律法规运作，不会影响公司的独立性。本
公司确认未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年12月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第十届董事会第四次会议审议批准公司与深圳航空食品有限公司（以下简称“深圳航食”）续签《配餐服务框架协议》（以下简称“框架协议”）。因中国南方航空集团有限公司（以下简称“南航集团”）同为本公司和深圳航食的控股股东，上述事项构成关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先

生、罗来君先生回避对于上述议案的表决。经有表决权的董事审

议，一致同意上述议案。按照《上海证券交易所股票上市规则》，

由于本次关联交易年度交易上限超过本公司最近一期经审计净

资产绝对值的0.5%，本次关联交易需提交公司董事会审议并履行

信息披露义务，但无需提交公司股东会审议。

本次关联交易事项已经公司第十届董事会审计与风险管理

委员会及独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审

议。

公司第十届监事会第四次会议对本次关联交易事项进行审

议并发表意见：本次关联交易已经公司第十届董事会第四次会议

审议、关联董事回避表决后通过，其程序合法合规；上述关联交

易按照市场原则，交易公允，符合公开、公平、公正的原则；关

联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2021 年 12 月 28 日，本公司与深圳航食签署《配餐服务框

架协议》，协议有效期三年，从 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12

月 31 日。

上述关联交易的实际执行情况如下：

单位：百万元 币种：人民币

2022年 2023年 2024年

关联交易类 关联

别 人 实际发生金 实际发生 1-9月实际发
预计上限 预计上限 预计上限

额 金额 生金额（未经

审计）

深圳

其他 200 63 230 142 265 129
航食

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：百万元 币种：人民币

关联交易类别 关联人 2025年预计上限 2026年预计上限 2027年预计上限

其他 深圳航食 234 255 270

确定上述日常关联交易上限时，本公司考虑了如下因素：预 计 2025-2027 年深圳机场年配餐业务量增长率为 19%、9%、6%，
因此 2025-2027 年的交易上限以 2024 年预计发生交易金额为基
数，以 19%、9%、6%的增长率为标准计算。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

关联人名称：深圳航空食品有限公司
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