公告日期:2024-08-29
证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2024-061
中信证券股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第八届监事会第八次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出,会议
于 2024 年 8 月 28 日上午董事会后,在北京中信证券大厦 10 层 1 号会议室以现场方式
召开,应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。本次监事会有效表决数占公司监事总数的100%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次监事会由公司监事会主席张长义先生主持。
全体参加表决的监事一致同意并做出如下决议:
一、本次监事会审议通过以下议案
(一)2024年半年度报告
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本报告获得通过。
公司监事会就公司 2024 年半年度报告出具如下书面审核意见:
1.公司严格按照股份公司财务制度规范运作,公司 2024 年半年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。
2.公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理的各项规定。
3.作为公司监事,本人在此保证公司及时、公平地披露公司 2024 年半年度报告,报告所披露的信息真实、准确、完整,并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
(二)2024年中期利润分配方案
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本方案获得通过。
本方案尚需提交公司股东大会审议。
二、本次监事会审阅议案
公司监事会审阅了公司《2024 年中期合规报告》《2024 年中期全面风险管理报告》《2024 年中期风险偏好管理报告》,对该等报告的内容无异议。
特此公告。
中信证券股份有限公司监事会
2024年8月28日
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