公告日期：2024-12-13

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2024-085
中信证券股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月12日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店三层四季厅I

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 14,406

其中：A股股东人数 14,405

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,375,071,323

其中：A股股东持有股份总数 3,830,744,726

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,544,326,597

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 36.267699
的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 25.847526

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.420173

（四）本次股东大会表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次股东大会由公司董事长张佑君先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人，出席8人，其中，董事长张佑君先生、非执行董事赵先信先生现场参会，非执行董事张麟先生、付临芳女士、王恕慧先生及独立非执行董事李青先生、史青春先生、张健华先生以电话/视频方式参会；

2.公司在任监事5人，出席5人，其中，监事会主席张长义先生、饶戈平先生、牛学坤女士、杨利强先生现场参会，监事郭昭先生以电话/视频方式参会；

3.公司董事会秘书王俊锋先生出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人和计票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市嘉源律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于选举公司执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 3,810,424,084 99.469538 17,092,843 0.446202 3,227,799 0.084260

H股 1,540,579,483 99.757363 3,747,114 0.242637 0 0.000000

合计 5,351,003,567 99.552234 20,839,957 0.387715 3,227,799 0.060051

本议案为普通决议案，同意票数超过1/2，本议案获通过。

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 比例 ……
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