公告日期：2025-03-27

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-027
中信证券股份有限公司

关于2025年日常关联/持续性关连交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联/持续性关连交易预计需提交股东大会审议。

本次日常关联/持续性关连交易没有损害公司及公司股东的整体利益，不影响公
司的独立性，公司主要业务没有因该日常关联/持续性关连交易对关联/连人形成依赖。
提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联/持续性关连交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》的有关规定，本次日常关联/持续性关连交易预计事项需履行董事会及股东大会的审议程序。2025年3月26日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过关于预计公司2025年日常关联/持续性关连交易的议案，并同意将该事项提交公司2024年度股东大会审议。
公司董事会对上述议案实行分项表决，因公司执行董事、董事长张佑君先生担任中国中信集团有限公司（以下简称中信集团）、中国中信股份有限公司（以下简称中信股份）及中国中信有限公司（以下简称中信有限）的总经理助理，中国中信金融控股有限公司（以下简称中信金控）副董事长；公司非执行董事张麟先生担任中信集团、中信股份及中信有限非执行董事，中信金控董事；公司非执行董事付临芳女士担任中信集团战略与投资管理部副总经理、中信建设有限责任公司董事；公司非执行董事赵先信先生担任中信金控风险合规部总经理；非执行董事王恕慧先生作为广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称越秀资本）、广州越秀资本控股集团有限公司（以下简称广州越秀资本）、广州越秀产业投资有限公司（以下简称越秀产业投资）董事长，广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（以下简称越秀产业基金）董事，上述董事为关联/连董事，对相关子议案已分项回避表决。此项交易尚需经股东大会批准，关联股东回避表决。
本次日常关联/持续性关连交易预计在提交公司董事会审议前，已经公司董事会关联交易控制委员会、独立非执行董事专门会议预审通过，全体独立非执行董事同意本次
日常关联/持续性关连交易预计，并认为公司2024年度的日常关联/持续性关连交易以及2025年度预计的日常关联/持续性关连交易：

属于本集团的日常业务；

是按照一般商业条款进行，或如可供比较的交易不足以判断该等交易的条款是
否为一般商业条款，则对本集团而言，该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供（视情况而定）的条款；

是根据有关协议条款进行，且交易条款公平合理，并符合公司股东的整体利益。
二、2024年日常关联/持续性关连交易的执行情况

经公司第七届董事会第四十五次会议、2022年第二次临时股东大会批准，公司于2022年12月30日与中信集团续签了《证券和金融产品交易及服务框架协议》《综合服务框架协议》《房屋租赁框架协议》，分别约定了2023-2025年度交易上限。该三项框架协议有效期3年，自2023年1月1日起生效至2025年12月31日止。

公司2024年度日常关联/持续性关连交易中，除按照上述框架协议制定的2024年度交易内容及交易上限执行外，公司也严格按照2023年度股东大会决议审议通过的关于预计公司2024年日常关联/持续性关连交易的议案执行，具体情况如下：

（一）本集团（指本公司及其子公司，以下同）与中信集团及其下属公司、联系人就三项框架协议发生的日常关联/持续性关连交易

1.《证券和金融产品交易及服务框架协议》

单位：人民币万元

2024年度 2024年度发生 占同类交易
关联/连交易类别 交易上限 交易金额/单日 额的比例（%）
最高余额

证券和金融……
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