公告日期：2024-07-24

股票简称：中直股份 股票代码：600038
中航直升机股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易之募集配套资金向特定对象发行股票
发行情况报告书

独立财务顾问（联席主承销商）

财务顾问（联席主承销商）

二〇二四年七月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

（以姓氏笔画为序）

中航直升机股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

王正喜 王 猛 甘立伟

闫灵喜 许建华 余小林

荣 健 徐德朋 曹生利

发行人：中航直升机股份有限公司
年月日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

（以姓氏笔画为序）

中航直升机股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体监事签名：

江山巍 刘震宇 胡万林

发行人：中航直升机股份有限公司
年月日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

（以姓氏笔画为序）

中航直升机股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

高级管理人员签名（除董事外的高级管理人员）：

赵 卓 曾涛涛

发行人：中航直升机股份有限公司
年月日

目 录

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明（以姓氏笔画为序）....................... 1目 录 ........................................................................................................................... 13释 义 ........................................................................................................................... 14第一节 本次发行的基本情况 .................................................................................... 16
一、发行人基本信息.......................................................................................... 16
二、本次发行履行的相关程序.......................................................................... 16
三、本次发行基本情况.....................................................................……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。