公告日期：2025-01-16

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-002

中航直升机股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大
厦 A 座 11 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 354

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 69,919,347

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 8.7322%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，公司董事闫灵喜、曹生利、周国臣、许建华、
余小林因工作原因未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事江山巍、刘震宇因工作原因未能出
席本次股东大会；
3、 董事会秘书徐滨出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于全资子公司哈飞集团转让所持中直股份全部股权暨关联交易
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 69,204,060 98.9769 619,587 0.8861 95,700 0.1370

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于全资子公 69,20 98.9769 619,5 0.8861 95,70 0.1370
司哈飞集团转 4,060 87 0

让所持中直股

份全部股权暨

关联交易的议

案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
本次股东大会审议的议案涉及关联交易事项，本次股东大会无关联股东出席。本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄娜、王秀淼
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会
2025 年 1 月 16 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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