公告日期：2024-08-31

四川路桥建设集团股份有限公司

关于子公司放弃控股并参股投资邛崃经芦山至荥经
高速公路项目暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次交易事项

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）、四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称交建集团）、四川川交路桥有限责任公司（以下简称川交公司）及四川路航建设工程有限责任公司（以下简称路航公司）拟放弃控股，以参股的方式与公司关联方四川藏区高速公路有限责任公司（以下简称藏高公司）组成联合体，参与邛崃经芦山至荥经高速公路项目（以下简称本项目）投资。本项目总投
资 270.70 亿元，项目自筹资本金比例为 20%，即为 54.14 亿元。本公司总持股
比例为 19%，其中路桥集团、交建集团、川交公司、路航公司分别持股 6%、6%、3.5%、3.5%，共需投入项目资本金为 10.2866 亿元。

●本次交易构成关联交易

本公司、藏高公司同受蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）控制，本次交易构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组

●本次关联交易无需经过有关部门批准，无需提交股东大会审议批准。

●至本次关联交易为止(不含本次关联交易)，除已提交股东大会审议的关联交易外，过去 12 个月内，公司与蜀道集团及其下属企业发生的关联交易的累计次数为 3 次、金额合计 2.06 亿元，与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为 0 次。

一、关联交易概述

（一）基本情况

本公司子公司路桥集团、交建集团、川交公司、路航公司拟与藏高公司共同组建联合体，参与邛崃经芦山至荥经高速公路项目投资，藏高公司作为联合体牵

头人。本项目总投资 270.70 亿元，项目自筹资本金比例为 20%，即为 54.14 亿
元。本公司总持股比例为 19%，其中路桥集团、交建集团、川交公司、路航公司分别持股 6%、6%、3.5%、3.5%，共需投入项目资本金为 10.2866 亿元。

联合体各成员持股比例及出资额如下表：

公司名称 持股比例 出资额（亿元）

藏高公司 81% 43.8534

路桥集团 6% 3.2484

交建集团 6% 3.2484

川交公司 3.5% 1.8949

路航公司 3.5% 1.8949

合计 100% 54.14

（二）审议情况

2024 年 8 月 29 日，公司以现场结合通讯方式召开第八届董事会第四十三次
会议、第八届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于下属施工企业放弃控股并参股投资邛崃经芦山至荥经高速公路项目的关联交易的议案》。董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人。董事长孙立成主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。关联董事孙立成、池祥成回避了该议案的表决，非关联董事一致同意该议案，表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于项目建设过程中的复杂因素，在项目投资建设过程中，如因项目总投资变动等原因需增加或减少投入项目资本金，依据公司《章程》的规定，变动金额无需公司董事会审议的，董事会同意授权由公司经营层决定相关事项，变动金额已经达到公司董事会或股东大会审议标准的，则按公司《章程》的规定由公司董事会或者股东大会另行审议。

2024 年 8 月 29 日，公司以现场结合通讯方式召开第八届董事会独立董事
2024 年第三次专门会议，审议通过了《关于下属施工企业放弃控股并参股投资邛崃经芦山至荥经高速公路项目的关联交易的议案》，独立董事同意公司下属子公司放弃控股，以参股方式投资该项目。以参股方式投资该项目能赚取一定的施工利润，符合公司经营发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

（三）本次交易构成关联交易

藏高公司与本公司同受蜀道集团控制，根据《上海证券交易所股票……
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