公告日期：2024-08-31

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-081

四川路桥建设集团股份有限公司

第八届监事会第三十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次监事会于 2024 年 8 月 29 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方
式召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面、电话的方式发出。

（三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人，其中监事栾黎、谭
德斌、赵帅以通讯方式参会。

（四）本次监事会由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、会监事审议情况

（一）审议通过了《关于下属施工企业放弃控股并参股投资邛崃经芦山至荥经高速公路项目的关联交易的议案》

公司监事会同意下属子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）、四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称交建集团）、四川川交路桥有限责任公司（以下简称川交公司）及四川路航建设工程有限责任公司（以下简称路航公司）拟放弃控股，以参股的方式与公司关联方四川藏区高速公路有限责任公司（以下简称藏高公司）组成联合体，参与邛崃经芦山至荥经高速公路项目（以下简称本项目）投资。本项目总投资 270.70 亿元，项目自筹资本金比例为20%，即为 54.14 亿元。公司总持股比例为 19%，其中路桥集团、交建集团、川交公司、路航公司分别持股 6%、6%、3.5%、3.5%，共需投入项目资本金 10.2866亿元。

具体内容详见公司公告编号为 2024-082 的《四川路桥关于子公司放弃控股并参股投资邛崃经芦山至荥经高速公路项目暨关联交易公告》。

该议案涉及关联交易，关联交易事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-081

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《2021 年激励计划》）、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司《2021 年激励计划》首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象为 404 名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 2048.48 万股，占公司目前总股本的 0.24%。

具体内容详见公告编号为 2024-083 的《四川路桥关于 2021 年限制性股票激
励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

该议案事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案属于公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权范畴，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的议案》

根据《2021 年激励计划》）等相关规定，鉴于公司《2021 年激励计划》中首次授予的6名激励对象以及预留授予的2名激励对象因故出现应当全部或者部分回购限制性股票的情形，同意对上述 8 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计55.44 万限制性股票股进行回购注销，其中拟回购注销的首次授予部分的限制性股票，回购价为 1.489 元/股，对于拟回购注销的预留授予部分的限制性股票，回购价为 2.596 元/股。

具体内容详见公司公告编号为 2024-084 的《四川路桥关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的公告》。

本议案属于公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《2024 年半年度报告》及《报告摘要》

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-081

会议审议通过了公司《2024 年半年度报……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。