公告日期：2024-08-31

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-085

四川路桥建设集团股份有限公司

关于 2024 年中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

每股分配比例：每 10 股派送现金红利人民币 0.37 元（含税）。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润 3,194,956,733.46 元。公司合并报表未分配利润为 26,365,867,455.28 元，母公司报表未分配利润为 485,600,341.14 元。经公司第八届第四十三次董事会决议，公司 2024 年中期利润分配方案如下：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.37 元（含税）。截至 2024 年半年度报告披露日，公司总股
本为 8,712,818,205 股，以此为基数计算，共计拟派发现金红利 322,374,273.59元（含税），占 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润的 10.09%。

2、公司本次拟不进行资本公积金转增股本。

3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

4、公司于 2024 年 5 月 31 日召开了 2023 年年度股东大会，公司董事会获股
东大会授权制定 2024 年中期利润分配有关事宜。本次中期利润分配方案在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议，经本次董事会审议通过后在规定期限内实施完成。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-085

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第八届董事会第四十三次会议，会议以 10 票
同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》。公司《2024 年中期利润分配方案》符合公司《章程》的有关规定。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第八届监事会第三十二次会议，会议以 7 票同
意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》。监事会认为公司的本次中期利润分配方案，符合公司的实际情况和发展需要，符合公司《章程》的有关规定，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

三、相关风险提示

本次中期利润分配方案充分考虑了公司的业务发展规划、自身经营模式、未来资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日

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