公告日期：2024-08-31

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 29 日召开
第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的议案》，鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）中首次授予的 6 名激励对象以及预留授予的 2 名激励对象因故出现《激励计划》规定的应当全部或者部分回购限制性股票的情形，公司将对前述共 8 名激励对象已获授但尚未解锁的合计55.44万股限制性股票进行回购注销（以下简称本次回购注销）。本次回购注销的限制性股票中 33.6 万股为首次授予部分的限制性股票，回购价
格为 1.489 元/股，用以回购的资金本金为 500,304.00 元；21.84 万股为预留授予
部分的限制性股票，回购价格为 2.596 元/股，用以回购的资金为 566,966.40 元。前述用以回购的资金本金合计为 1,067,270.40 元，现将有关内容公告如下：

一、已履行的决策程序和实施情况

（一）《激励计划》已履行的决策程序和实施情况

1、2021 年 10 月 20 日，公司召开了第七届董事会第四十一次会议、第七届
监事会第三十六次会议，审议通过了《关于<四川路桥建设集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董事对《2021 年激励计划》及其他相关议案发表了表示同意的独立意见，公司监事会发表了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。

2、2022 年 1 月 24 日，公司召开了第七届董事会第四十九次会议、第七届
监事会第四十二次会议，审议通过了《关于<四川路桥建设集团股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划首次激励对象名单>的议案》，公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见，公司独立董事李光金就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权，公司监事会发表了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次激励对象名单的核查意见》。

3、公司于 2022 年 1 月 25 日至 2022 年 2 月 8 日的期间内，在公司网站及相
关场所公示了首次激励对象的名单，公示期已达到 10 天。在公示期内，公司监事会未收到针对首次激励对象提出的异议。公司监事会对前述激励对象名单公示情况进行了核查，并发表了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、公司针对《2021 年激励计划》的内幕信息知情人买卖公司股票的情况通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了查询，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明，在《四川路桥股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划（草案）》首次公开披露前 6 个月内（2021 年 3 月
29 日至 2021 年 9 月 29 日），未发现相关内幕信息知情人利用与限制性股票激
励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

5、2022 年 3 月 23 日，公司收到四川省政府国有资产监督管理委员会向控
股股东蜀道集团出具的对公司 2021 年限制性股票激励计划备案有关事项的复函（川国资函[2022]32 号），同意蜀道集团对公司 2021 年限制性股票激励计划的
意见并予备案。2022 年 3 月 29 日，蜀道集团出具《关于四川路桥建设集团股份
有限公司实施 2021 年限制性股票激励计划的批复》（蜀道司发[2022]124 号），同意公司实施限制性股票激励计划。

6、2022 年 4 月 22 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了涉及限
制性股票激励计划的《关于<四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<四川路桥建设集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
7、2022 年 4 月 28 日，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。