公告日期：2024-12-05

四川路桥建设集团股份有限公司

第八届监事会第三十六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次监事会于 2024 年 12 月 4 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方
式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日以书面、电话的方式发出。

（三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人，其中监事栾黎、谭
德彬、赵帅、何满全、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。

（四）本次监事会由监事会主席黄卫主持会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权暨关联交易的议案》

会议同意公司全资子公司四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称清洁能源集团）进行增资扩股，公司放弃增资的优先认缴权，并由公司的控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）通过非公开协议的方式以股权和货币对清洁能源集团进行增资（以下简称本次增资）。本次增资金额为 603,131.30万元，其中 450,000 万元计入清洁能源集团的注册资本、153,131.30 万元计入资本公积。

蜀道集团以所持四川铁能电力开发有限公司 60%股权及四川铁投康巴投资
有限责任公司 70%股权作价 303,386.74 万元、货币 299,744.56 万元，共计
603,131.30 万元缴付本次增资金额。

本次增资完成后，清洁能源集团的注册资本由 300,000 万元增至 750,000 万
元，蜀道集团和本公司对其分别持股 60%和 40%，蜀道集团将成为清洁能源集团的控股股东，公司不再将其纳入合并财务报表范围。

具体内容详见公司公告编号为 2024-120 的《四川路桥关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权暨关联交易的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

该项议案涉及关联交易，关联交易事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权被动形成关联担保的议案》

公司全资子公司清洁能源集团拟进行增资扩股，公司放弃增资的优先认缴权，并由公司的控股股东蜀道集团通过非公开协议的方式以股权和货币对清洁能源集团进行增资。增资完成后，蜀道集团和本公司对清洁能源集团分别持股 60%和 40%，蜀道集团将成为清洁能源集团的控股股东，公司不再将其纳入合并财务报表范围，清洁能源集团成为本公司关联方。公司对清洁能源集团及其合并报表范围内的子公司提供的存续担保人民币 9.68 亿元将被动形成公司为关联方提供担保，会议同意继续为前述关联方履行担保义务，且不再新增由公司单方对清洁能源集团或其子公司提供担保。本次增资完成后，就本公司提供的前述担保，按照蜀道集团和本公司所持清洁能源集团的股权比例予以同比例调整。

本次关联担保具有反担保，就公司对清洁能源集团及其合并财务报表范围内的子公司被动形成关联担保，由蜀道集团向本公司提供反担保。

具体内容详见公司公告编号为 2024-121 的《四川路桥关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权被动形成关联担保的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

该项议案涉及关联交易，关联交易事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资、及矿业集团受让子公司路桥矿业股权的关联交易议案》

会议同意公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）通过非公开协议方式将其持有的四川蜀道矿业集团股份有限公司（以下简称矿业集团）20%股份作价 65,126.06 万元转让给公司控股股东蜀道集团，蜀道集团以其持有的四川路桥矿业投资开发有限公司（以下简称路桥矿业）40%股权和
货币，共计 325,630.31 万元对矿业集团进行增资，其中 300,000 万元计入矿业集团注册资本，25,630.31 万元计入资本公积。

增资完成后，路桥集团再通过非公开协议方式将其持有的路桥矿业 20%股权作价 35,715.91 万元转让给矿业集团。

上述交易完成后，矿业集团的注册资本由 300,000 万元增至 600,000 万元，
蜀道集团和本公司对其分别持股 6……
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