公告日期：2024-12-21

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-137

四川路桥建设集团股份有限公司

2024 年第八次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2024 年 12 月 20 日

(二)股东会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,035

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,234,481,943

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 83.0379

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长孙立成主持本次股东会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，其中独立董事曹麒麟以通讯方式参会；董事
李黔、独立董事李光金因其他公务未能出席会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人，其中监事谭德彬、赵帅、刘胜军、李亚舟以
通讯方式参会；
3、董事会秘书王雪岭出席本次会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权暨关联交易的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 301,622,481 99.3487 1,243,870 0.4097 733,600 0.2416

2、 议案名称：关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权被动形成关联担
保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 301,608,641 99.3441 1,303,410 0.4293 687,900 0.2266

3、 议案名称：关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资、及矿业集团
受让子公司路桥矿业股权的关联交易议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 301,834,732 99.4186 1,054,919 0.3475 710,300 0.2340

4、 议案名称：关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资被动形成关联
担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 301,682,980 99.3686 1,171,771 0.3860 745,200 0.2455

5、 议案名称：关于控股股东变……
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