公告日期：2024-12-21

（2024 年 12 月修订版）

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争
力和可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《四川省省属企业公司章程指引（试行）》《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称公司《章程》）及其他有关规定，公司董事会设立战略与可持续发展委员会（以下简称委员会），并制定本制度。

第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事
会负责。

第二章 人员组成

第三条 委员会成员由五名董事组成，其中外部董事占
多数。

第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事
或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董
事长担任，负责主持委员会的工作，召集、主持会议并签发

第六条 委员会任期与公司董事会任期一致，委员任期
届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其离任董事同时自动丧失，并由董事会根据相关规定补足委员人数。

第七条 委员会的日常工作联络和会议组织等事宜由董
事会办公室负责。公司投资发展部、综合办公室、安全环保与应急管理部、群团工作部等相关部门为业务牵头部门，应当配合委员会的工作，按委员会要求提供相应资料和信息，为委员会履行职责提供必需的协助和条件。

第三章 工作职权

第八条 委员会主要职权包括：

（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；

（二）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（三）对公司发展战略和重大投资的实施进行检查；
（四）对公司可持续发展战略规划、治理架构、管理制度等进行研究并提出建议；

（五）审阅公司可持续发展、ESG 事项相关报告；

（六）审议与公司可持续发展相关的其他重大事项；
（七）董事会授予的与公司发展战略、重大投资和可持续发展相关的其他职权。

第四章 工作程序

第九条 投资发展部、综合办公室、安全环保与应急管
理部、群团工作部等牵头部门应做好委员会决策的前期准备工作，提供议案及相关事项的意向、初步可行性报告、合作方或投资目标的基本情况以及拟签署的协议、章程（若有）、公司可持续发展及 ESG 事项相关资料和报告。

第十条 委员会根据相关部门的议案召开会议，进行讨
论和审议，议案提交董事会审议后决定。

第五章 议事规则

第十一条 主任委员或两名以上委员提议的，应当召开
委员会会议，并至少于会议召开之日前三日通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

委员不能出席会议的，可委托其他委员代为出席并按授权委托书的授权范围行使表决权。委员不能出席会议，又不委托其他委员代为出席的，视为放弃相关委员会会议所议事项的表决。

独立董事委员只能委托其他独立董事委员代为出席委员会会议。

委员会会议通知的方式包括书面、电话、传真、电子邮件或者其他方式。经全体委员一致同意并在决议上签字的，可不受本条会议通知时限的限制。

第十二条 委员会会议应由过半数委员出席方可举行。
委员会的表决实行一人一票，委员会对所议事项做出决议，
必须经全体委员过半数通过。

委员会对议案难以形成统一意见时，经半数以上委员同意的议案视为通过，且应向董事会提交各项不同意见的说明。
第十三条 委员会会议可以现场会议、通讯方式或者现
场会议和通讯方式相结合的方式召开，表决方式为记名投票表决。以通讯方式出席会议的委员可以采用电子签名。

第十四条 相关部门可列席委员会会议，会议主持人可
邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十五条 委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供
专业意见，费用由公司支付。

第十六条 召开委员会会议应当形成记录，出席会议的
委员应当在会议记录上签名。

委员会会议的议案、会议记录、决议作为公司档案由董事会办公室保存，保存期不得少于十年。

第十七条 委员会会议对于不能形成决议而又需董事会
审议的议案，应向董事会提交……
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