公告日期：2024-12-21

四川路桥建设集团股份有限公司

关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

需提交公司股东会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：为满足公司正常生产经营需要，不会损害中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 12 月 20 日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司、本
公司）召开第八届董事会第四十九次会议、第八届监事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易金额的议案》。根据公司2025 年生产经营需要和已签订合同等情况测算，会议同意公司预计 2025 年度与关联方可能发生的日常关联交易事项和金额。

本次董事会应当出席董事 10 名，实际出席 10 名。公司监事和高级管理人员
列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司关联董事孙立成、池祥成对上述议案回避表决，非关联董事（包括 4 名独立董事）一致同意该议案。

公司第八届董事会独立董事 2024 年第七次专门会议审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易金额的议案》，一致认为公司预计 2025 年度日常性关联交易预计额度符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

上述事项还需提交公司股东会审议，关联股东应在股东会上对相关议案回避
表决。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

因公司 2024 年度财务数据尚未经审计，公司将在 2024 年度日常关联交易实
际发生额经审计后另行公告 2024 年度日常关联交易执行情况。

（三）2025 年度日常关联交易预计

根据公司 2025 年生产经营需要和已签订合同等情况测算，公司预计 2025 年
与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）及其下属企业可能会发生的日常性关联交易类型和金额为：出售商品 3.79 亿元、接受劳务 35.60 亿
元、采购商品 192.57 亿元、提供劳务 899.07 亿元、关联租赁 1.00 亿元、资金使
用费 2.00 亿元，担保费 1.00 亿元，合计 1,135.03 亿元。具体明细如下：

金额单位：亿元

与单一关联人发生交易金

关联交易 关联人 额在 300 万以上且达到上 2025 年
类别 市公司上一年度经审计净 预计金额
资产 0.5%的关联人

四川蜀道物流集团有限公司及 1.00
其子公司

四川蜀道高速公路集团有限公 0.03
司及其子公司

四川蜀道城乡投资集团有限责 0.01
任公司及其子公司

四川蜀道智慧交通集团有限公 0.03
司及其子公司

出售商品 蜀道资本控股集团有限公司及 0.03
其子公司

四川藏区高速公路有限责任公 0.20
司及其子公司

四川成渝高速公路股份有限公 0.01
司及其子公司

四川高速公路建设开发集团有 2.4……
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