公告日期：2025-01-07

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北京康达（成都）律师事务所

关于四川路桥建设集团股份有限公司 2025 年

第一次临时股东会的

法律意见书

康达（成都）股会字【2025】第 0002 号
致：四川路桥建设集团股份有限公司

北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”或“公司”）的委托，指派龚星铭、张渊律师（以
下简称“本所律师”或者“经办律师”）列席了四川路桥在 2025 年 1 月 6 日召开的
2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。

一、本次股东会的召集和召开

（一）本次股东会的召集

四川路桥董事会于 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站上刊登了《四川路
桥建设集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》，该通知列明了召开本次股东会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东会审议的议案共两项，分别为：

法律意见书

1、《关于公司 2025 年度授信及担保计划的议案》；

2、《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易金额的议案》。

（二）本次股东会的召开

经核查，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会的现场会议按通知的时间和地点于 2025 年 1 月 6 日下午 14:30 在成
都市高新区九兴大道 12 号召开。股东采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台投票的时间为 2025 年 1 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；股东通过上海证券交易所互联网投票平台投票的时间为 2025 年 1 月 6
日 9:15-15:00。

经核查，本次股东会审议的事项与通知中列明的事项完全一致，本次股东会无临时提案。

本所律师认为：四川路桥本次股东会召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席人员资格、召集人资格

经核查，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计 4 人，代表股份6,930,773,392 股，占四川路桥股份总数的 79.5519%。

根据上海证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东会网络投票
的股东共 721 名，代表股份 76,984,499 股，占四川路桥股份总数的 0.8836%。

即通过网络和现场对提交本次股东会审议议案进行表决的股东或股东代理人合
计 725 名，代表四川路桥股份 7,007,757,891 股，占其股份总数的 80.4356%。

经核查，本次股东会由四川路桥董事会召集，董事长孙立成因其他公务未能出席本次股东会，委托副董事长羊勇主持。本次股东会按通知的时间、地点举行，并对通知中列明的事项进行了审议。出席本次股东会的股东均为在股权登记日（2024 年 12

法律意见书

月 31 日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并拥有四川路桥股票的股东，出席本次股……
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