公告日期：2025-01-07

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-003

四川路桥建设集团股份有限公司

第八届监事会第三十八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次监事会于 2025 年 1 月 6 日在公司 10 楼会议室以现场结合通讯方
式召开，会议通知于 2024 年 12 月 30 日以书面、电话的方式发出。

（三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人，其中监事栾黎、谭
德彬、赵帅、李亚舟以通讯方式参会。

（四）本次监事会由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席会议。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个
解除限售期及 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期剩余部分解除限售条件成就的议案》

根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2019 年激励计划》）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2021 年激励计划》）及其对应考核管理办法等相关规定，公司《2019 年激励计划》预留授予部分第三个解除限售期及《2021 年激励计划》预留授予部分第一个解除限售期剩余部分解除限售条件均已成就，符合解除限售条件的激励对象共计 79 名，解除限售股份数量合计 3,552,080 股，占公司总股本的 0.04%，同意公司后续为激励对象办理解除限售手续。

具体内容详见公司公告编号为 2025-004 的《四川路桥关于 2019 年限制性股
票激励计划预留授予部分第三个解除限售期及 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期剩余部分解除限售条件成就的公告》。

该议案事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案属于公司2019年第四次临时股东大会及2021年年度股东大会对董事会的授权范畴，无需提交公司股东会审议。

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-003

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2019 年激励计划》《2021 年激励计划》等相关规定，同意对因故出现应当全部或者部分回购限制性股票情形的 35名激励对象已获授但尚未解锁的共计 2,224,320 股限制性股票进行回购注销。
具体内容详见公司公告编号为 2025-005 的《四川路桥关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的公告》。

本议案属于公司2019年第四次临时股东大会及2021年年度股东大会对董事会的授权范畴，无需提交公司股东会审议。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2025 年 1 月 6 日

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