公告日期：2025-01-11

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-004
昆 吾 九 鼎 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司

K u n w u J i u d i n g I n v e s t me n t H o l d i n g s C O . , L t d

第 十 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）第十届董事会第
一次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以口头通知方式发出。会议于 2025 年 1 月 10 日在
公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，召集人已在会议上就相关情况做出说明。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经半数以上董事推选，会议由王亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决的方式审议通过了如下议案：

（一）《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举王亮先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至
第十届董事会任期届满之日止。简历详见公司于 2024 年 12 月 26 日刊载于上海证券
交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《九鼎投资关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（临 2024-050）。

本项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（二）《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

选举王欣先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起
至第十届董事会任期届满之日止。简历详见公司于 2024 年 12 月 26 日刊载于上海证
券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）和指定媒体的《九鼎投资关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（临 2024-050）。

本项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（三）《关于选举公司第十届董事会专门委员会组成人员的议案》

选举如下成员组成公司董事会专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

1、战略发展委员会：王亮先生（召集人）、徐爽先生、王欣先生；

2、提名委员会：徐爽先生（召集人）、张宝林先生、赵根先生；

3、审计委员会：鲜文铎先生（召集人）、张宝林先生、刘玉杰女士；

4、薪酬与考核委员会：张宝林先生（召集人）、鲜文铎先生、赵根先生。

简历详见公司于 2024 年 12 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（ http ：
//www.sse.com.cn）和指定媒体的《九鼎投资关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（临 2024-050）。

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

（四）《关于聘任公司私募股权投资管理业务咨询委员会委员的议案》

经公司董事长提名，聘任王欣先生（主任委员）、吴刚先生、覃正宇先生、蔡蕾先生（简历详见附件）为公司私募股权投资管理业务咨询委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

（五）《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘任王欣先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（六）《关于聘任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》

经公司董事长及总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，聘任易凌杰先生（简历详见附件）为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0……
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