公告日期：2024-11-30

股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2024-075
债券代码：115589 债券简称：23 象屿 Y1

债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1

厦门象屿股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次拟增加2024年度日常关联交易额度28.3亿元。

本次增加2024年度日常关联交易额度尚需提交股东大会审议。

本次增加2024年度日常关联交易额度是公司日常经营所需，对公司经营无重大不利影响。2024年度日常关联交易将根据市场公允价格开展。公司与关联方之间的交易将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，不会损害公司利益。
一、2024 年度日常关联交易预计额度增加基本情况

（一）本次新增日常关联交易履行的审议程序

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过《关于2024年度日常关联交易额度的议案》，对公司2024年度与关联方日常关联交易进行了预计（详见公司2024-009号公告）。
2024 年 11 月 29 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》，同意增加 2024 年度日常关联交易
额度 28.3 亿元。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；6 名关联董事回避
表决。

此次增加 2024 年度日常关联交易额度需提交公司股东大会审议批准，关联
股东在股东大会需回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易预计和 2024 年 1-10 月执行情况

2024 年度日常关联交易额度的预计和执行情况（未经审计）如下：

单位：万元

关联人 关联交易类 关联交易内容 2024 年度 执行金额

别 额度 （2024年1-10月）

承 租 办 公 场 地 4,000 2,498
（注 1）

接受或提供 出 租 办 公 场 地 1,300 874
厦门象屿集团有限 服务 （注 2）

公司及其关联公司 接受服务（注 3） 56,200 41,214
提供服务（注 4） 26,300 16,726

采购或销售 采购商品（注 5） 6,400 915
商品 销售商品（注 6） 80,500 67,491

PT Obsidian 采购或销售 采购商品（注 7） 2,500,000 1,013,852
Stainless Steel、 商品

厦门象盛镍业有限 销售商品（注 8） 50,000 36,760
公司、香港象正贸易 接受或提供 提供服务（注 9） 30,000 14,531
有限公司 服务

合计 2,754,700 1,194,861

注：

1.本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。

2.本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司出租部分办公场所、经营场地等（含车位租赁）。

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