公告日期：2024-12-11

厦门象屿股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会文件

2024 年 12 月

目 录

2024 年第三次临时股东大会议程...... 1
2024 年第三次临时股东大会议案...... 2
议案一：关于债权转让暨关联交易的议案 ...... 2
议案二：关于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案 ...... 6
议案三：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 ...... 13

厦门象屿股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2024 年 12 月 16 日下午 15:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85 号象屿集团
大厦 A 栋 11 楼 1114 号会议室

会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议议程：

一、会议主持人报告出席现场会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数
二、审议以下议案

1. 关于债权转让暨关联交易的议案

2. 关于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案

3. 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

三、股东发言提问

四、按照《公司股东大会议事规则》进行投票表决

五、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果

六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议

七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书

八、会议结束

厦门象屿股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会议案

议案一：关于债权转让暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）拟整体受让公司对江苏德龙镍业有限公司及其子公司（以下合称“江苏德龙”）的债权，具体内容如下：

一、关联交易概述

公司于 2024 年 7 月 28 日收到控股股东象屿集团《关于拟整体受让厦门象屿
及其子公司对江苏德龙及其控股子公司债权的通知》，象屿集团拟整体受让公司对江苏德龙的债权，详见公司《关于控股股东拟整体受让江苏德龙债权暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2024-056）。

截至 2024 年 7 月 31 日，公司对江苏德龙债权账面余额为 897,426.59 万元；
根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的评估报告（万隆评报字（2024）第 10430
号），以 2024 年 7 月 31 日为基准日，公司对江苏德龙账面债权评估值为人民币
897,426.59 万元。公司拟以 897,426.59 万元作为转让价格，由具体持有江苏德龙债权的公司下属子公司分别与象屿集团下属子公司签署债权转让协议，由象屿集团下属子公司受让上述债权，并分三期向公司支付受让价款，具体地，协议生效之
日（含）起 30 日内支付 30%，协议生效一年之日（含）起 30 日内支付 40%，协议
生效二年之日（含）起 30 日内支付 30%。若因继续履行合同、债权债务抵销导致标的债权扣减的，公司应根据扣减金额及时退还债权转让价款。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

公司名称：厦门象屿集团有限公司

注册地：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 81 号象屿集团大厦 A
栋 10 层 01 单元

成立日期：1995-11-28

注册资本：177590.830000 万人民币

法定代表人：张水利

股东情况：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%

经营范围：经营管理授权范围内的国有资产；对投资企业的国有资产行使出资者权利,对经授权持有的股份有限公司的国有股权行使股东权利；按照市政府制定的产业发展政策,通过出让,兼并,收购等方式实行资产重组，优化资本配置,实现国有资产的增值；从事产权交易代理业务；按国家有关的法律法规，设立财务公司、租赁公司；从事实业投资；房地产开发与经营、管理,土地综合开发及使用权转让；商贸信息咨询服务，展览、会务、房地产租赁服务；电子商务服务，电子商务平……
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