公告日期：2024-12-10

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-73
债券代码：115080 债券简称：23 发展Y1
债券代码：115298 债券简称：23 发展Y3

五矿发展股份有限公司

关于对子公司五矿物流集团有限公司增资

并调整下属公司股权结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）拟以
自有资金对全资子公司五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿
物流”）增资，增资金额为 78,523.38 万元人民币。增资后，五矿
物流拟通过非公开协议转让方式，受让五矿无锡物流园有限公司
（以下简称“无锡物流园”）100%股权、五矿物流园（东莞）有
限公司（以下简称“东莞物流园”）70%股权、五矿物流（上海）
有限公司（以下简称“上海物流园”）100%股权和五矿国铁龙腾
云仓（西安）有限公司（以下简称“西安物流园”）66%股权。上
述股权调整交易总金额不低于 84,891.13 万元（最终以国资监管机
构备案的结果为准）

一、本次增资及股权结构调整概述

2018 年，五矿发展被纳入国资委国企改革“双百企业”名单。
近年来，公司全面推进深化改革工作，持续优化组织架构及管控界面，通过对主营业务进行梳理整合，聚焦发展资源贸易、金属贸易、供应
链综合服务三大业务板块，各业务领域运营实力和管控能力不断增强，公司整体管理效率持续提升。

公司全资子公司五矿物流作为公司供应链综合服务的主要业务平台之一，聚焦国际航运、临港服务、仓储、运输等线下综合物流服务业务。为进一步增强五矿物流市场竞争力和独立运营能力，提高专业化运营能力，提升运营管理效率，公司拟对五矿物流进行增资，并对下属四家物流园公司股权结构进行内部调整。

本次公司拟以自有资金对五矿物流进行增资，增资金额为
78,523.38 万元人民币；增资后五矿物流通过非公开协议转让方式，受让无锡物流园 100%股权、东莞物流园 70%股权、上海物流园 100%股权及西安物流园 66%股权。根据专业评估/审计机构出具的评估/审计结果，上述股权内部调整涉及的股权转让交易总金额不低于
84,891.13 万元（最终以国资监管机构备案的结果为准）。

本次增资及下属公司股权结构调整事项已经公司第九届董事会
第二十九次会议审议通过。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、对子公司增资基本情况

（一）增资方案

公司拟以自有资金对五矿物流进行增资，增资金额为 78,523.38万元人民币；增资后，五矿物流注册资本金由 6 亿元增加至约 13.85亿元。

（二）增资主体基本情况

公司名称：五矿发展股份有限公司

成立日期：1997 年 05 月 21 日

法定代表人：魏涛

注册资本：107,191.0711 万人民币

企业类型：其他股份有限公司（上市）

主要股东及持股比例：中国五矿股份有限公司持股 62.56%

住所：北京市海淀区三里河路 5 号

经营范围：钢铁及炉料（包括铁矿砂、生铁、废钢、焦炭等）、废船、非金属矿产品及其制品、建筑材料、耐火材料等商品的自营和代理进出口业务；以上主营产品的生产（废船除外）和销售；自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品以外的其他商品和技术出口业务；自营和代理除国家实行核定公司经营的其余 13 种进口商品以外的其他商品和技术进口业务；进出口货物的运输和运输代理、仓储、保险业务；经营国际金融组织贷款和日本输出入银行能源贷款项下的直接采购和招标采购业务；经营外国政府贷款、出口信贷、现汇项下国家及地方重点建设项目的技术和成套设备的引进业务；酒店经营及服务；自营和代理进出口贸易；“三来一补”业务；易货贸易；对销贸易；转口贸易；运输业务；饭店经营；高新科技产品的技术开发；对高新科技产品进行投资管理；网络信息技术的技术开发、技术转让；电子商务；信息咨询；上述商品的国内批发、零售、仓储、加工（国家有专项专营规定的需经特别批准）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；未经专项审批的项目除外。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的……
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