公告日期：2024-12-24

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2024-084
海信视像科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 A 座公司会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数 355

2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 808,024,773

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 61.9189
的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

本次股东大会由董事长于芝涛先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人（含通讯方式出席）。

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人（含通讯方式出席）。

3. 董事会秘书范潇出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况

（一）非累积投票议案
1. 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 403,947,698 99.9689 65,303 0.0162 60,300 0.0149

2. 议案名称：《关于 2025 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 772,064,355 95.5496 35,907,218 4.4438 53,200 0.0066

3. 议案名称：《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 807,775,070 99.9691 78,203 0.0097 171,500 0.0212

4. 议案名称：《关于公司与海信集团财务有限公司签订金融服务协议及开展2025 年度关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 365,885,540 90.5493 38,138,461 9.4385 49,300……
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