公告日期：2024-12-05

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-063

国投资本股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日14 点 30 分

召开地点：北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 5 层 507 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日

至 2024 年 12 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议 √

案

2 国投资本股份有限公司关于变更回购股份用途 √

并注销的议案

3 国投资本股份有限公司关于董事长及相关董事 √

2023 年度绩效考核及绩效奖金兑现的议案

4 国投资本股份有限公司关于续聘2024年度财务 √

报表审计机构和内部控制审计机构的议案

5 国投资本股份有限公司关于公司符合面向专业 √

投资者公开发行可续期公司债券条件的议案

6.00 国投资本股份有限公司关于面向专业投资者公 √

开发行可续期公司债券方案的议案

6.01 发行规模、发行方式及票面金额 √

6.02 发行对象 √

6.03 债券期限 √

6.04 债券利率及付息方式 √

6.05 递延利息支付选择权 √

6.06 强制付息及递延支付利息的限制 √

6.07 募集资金用途 √

6.08 上市安排 √

6.09 担保安排 √

6.10 承销方式 √

6.11 决议有效期 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。