公告日期：2024-12-21

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-065

国投资本股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 5
层 507 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 844

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,331,505,443

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.7435

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长段文务先生主持本次股东大会。本次股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 4,326,913,556 99.8940 4,076,452 0.0941 515,435 0.0119

2、 议案名称：国投资本股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 4,328,304,236 99.9261 2,958,168 0.0683 243,039 0.0056
3、 议案名称：国投资本股份有限公司关于董事长及相关董事 2023 年度绩效考
核及绩效奖金兑现的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 4,323,935,386 99.8252 7,194,326 0.1661 375,731 0.0087

4、 议案名称：国投资本股份有限公司关于续聘 2024 年度财务报表审计机构和
内部控制审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 4,325,883,842 99.8702 5,124,850 0.1183 496,751 0.0115

5、 议案名称：国投资本股份有限公司关于公司符合面向专业投资者公开发行可
续期公司债券条件的议案

……
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