公告日期：2024-12-25

浙江富润数字科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议资料
二〇二四年十二月三十日

浙江富润数字科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14 点 30 分。
网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室。
三、会议议程：

（一）主持人宣布本次股东大会开始；

（二）主持人介绍到会人员、会议注意事项；

（三）审议议案：

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

5、审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

7、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

8、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

9、审议《关于变更会计师事务所的议案》。

（四）股东发言和提问；

（五）推选计票人和监票人；

（六）股东投票表决；

（七）统计有效表决票数，宣布表决结果；

（八）宣布股东大会决议；

（九）律师发表见证意见；

（十）主持人宣布会议结束。

浙江富润数字科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议须知
各位股东：

为维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股东大会规则》等规定，制定如下规则，请予遵守：
一、凡参加会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，听从见证律师意见。

四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。
五、会议提问环节不超过一小时。股东在发言前，请向会议工作人员预先报告，由主持人按报名次序先后安排发言，每位股东发言限制在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。

六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议意见，填写完毕后，由会议工作人员统一收票。

八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证律师担任；表决结果由监事会主席宣布。

九、对违反本规则的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东合法权益。

十、本次股东大会会期半天，参加会议的股东交通和食宿自理。
议案一：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

本次修订具体内容如下：

修订前条款 修订后条款

第二条 本公司系依照《公司法》、《证

第二条 本公司系依照《公司法》《证券
券法》和其他有关规定成立的股份有限公司

法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
(以下简称“公司”)。

公司经浙江省股份制试点工作协调小
公司经浙江省股份制试点工作协调小

组批准，由富润集团有限公司（原浙江针织
组批准，由富润集团有限公司（原浙江针织

厂）、浙江诸暨毛纺织厂、诸暨电力实业总
厂）、浙江诸暨毛纺织厂、诸暨电力实业总

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。