公告日期：2024-12-07

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024-033

凤凰光学股份有限公司

关于拟向控股股东出售资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易简要内容：公司拟通过全资子公司江西凤凰光学科技有限公司（以下简称“凤凰科技”）向控股股东中电海康集团有限公司（以下简称“海康集团”）出售 XR 业务资产组，交易价格为 5,512.46 万元

本次交易构成关联交易

本次交易未构成重大资产重组

本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权

相关风险提示：交易双方根据《资产转让协议》有关规定，完成资产交割等相关手续后方能正式完成，敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

凤凰光学股份有限公司（以下简称“凤凰光学”或“公司”）根据业务发展规划，为进一步优化公司经营布局，聚焦产业化成熟业务，改善财务状况，拟通
过全资子公司凤凰科技将 XR 业务相关资产组按 2024 年 1 月 31 日为评估基准日
的评估值出售给海康集团，出售价格为 5,512.46 万元，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，海康集团直接持有公司 47.16%的股权，本次交易构成关联交易。

公司第九届董事会第七次会议审议该议案时，关联董事陈宗年先生、徐立兴先生在表决时按规定回避表决，其他七名非关联董事一致同意上述关联交易议案，独立董事发表了事前认可的独立意见。

根据《公司章程》规定，该议案尚须获得公司股东大会的批准，与上述关联交易有关联关系且享有表决权的关联人在股东大会上将放弃该议案的投票权。

截止本次关联交易，过去 12 个月内公司与同一关联人相同交易类别下标的相关的关联交易为 0。

二、关联人基本情况

公司名称 中电海康集团有限公司

统一社会信用代码 9133000014306073XD

公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人 陈宗年

注册地址 浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街 198 号

注册资本 84500 万元人民币

设立日期 2002-11-29

经营期限 2002-11-29 至 无固定期限

实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子
经营范围 产品的研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售，
商务咨询服务，自有房屋租赁，从事进出口业务。

登记机关 浙江省市场监督管理局

为公司控股股东，持股比例 47.16%，海康集团与公
与上市公司的关联关系

司在业务、资产、债权债务及人员方面保持独立性。

海康集团最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未审数）

资产总计 15,154,066.18 13,887,784.19

负债总计 6,601,699.59 5,204,030.83

所有者权益合计 8,552,366.59 8,683,753.35

项目 2023 年度(经审计) 2024 年 1-9 月（未审数）

营业收入 9,252,345.27 6,744,765.48

利润总额 1,489,435.43 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。