公告日期：2024-12-28

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-085
中船科技股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本日常关联交易尚需提交中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议

●中国船舶工业集团有限公司（以下简称“工业集团”）为公司直接控股股东，中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）为公司间接控股股东，国资委代表国务院履行出资人职责。公司的主营业务与工业集团、中国船舶集团及其下属子公司之间的关联交易是长期持续的

●在日常关联交易发生的过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，公司主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开第十届董事会第十次会议，
审议通过《中船科技股份有限公司关于日常关联交易的预案》，关联董事对本预案已回避表决，非关联董事严臻、施东辉、刘响东参与表决，上述预案以同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。独立董事专门会议、审计委员会会议均已审议通过预案，尚需提交公司股东大会审议，与上述预案有利害关系的关联股东将对该预案回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币/万元

关联交易类别 关联人 2024 年度预 2024 年度发 预计金额与实际发生金额差
计金额 生的实际金额 异较大的原因

其中涉及四个公开招投标项
向关联人销售产品、商 中国船舶集团渤海造 目，合同金额合计 46843.82
品、提供劳务 船有限公司 5,430.00 38,402.00 万元，实际已发生金额

36621.9 万元

向关联人销售产品、商 沪东中华造船（集团） 部分预计项目未发生

品、提供劳务 有限公司 56,215.00 28,683.71

向关联人销售产品、商 江南造船（集团）有 部分预计项目未发生

品、提供劳务 限责任公司 14,561.00 11,772.21

向关联人销售产品、商 上海外高桥造船有限 部分预计项目未发生

品、提供劳务 公司 10,157.00 7,912.47

向关联人销售产品、商 中船澄西船舶修造有

品、提供劳务 限公司 6,167.00 5,675.73

向关联人销售产品、商 中船凌久高科（武汉） 部分预计项目未发生

品、提供劳务 有限公司 9,000.00 821.46

向关联人销售产品、商 中国船舶集团有限公 部分预计项目未发生

品、提供劳务 司第七〇九研究所 5,000.00 178.16

向关联人销售产品、商 中国船舶集团有限公 部分预计项目未发生

品、提供劳务 司第七一五研究所 7,192.00 4,115.00

向关联人销售产品、商 中国船舶重工国际贸 ……
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