公告日期：2024-08-30

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号： 2024-044

上海光明肉业集团股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否。

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称 “光明肉业”、“本公司”或“公司”）与关联方开展的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司已于 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度预计日常经营
关联交易的议案》。（详见公司于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 23 日在上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《关于 2024 年度预计日常关联交易的
公告》及《2023 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2024-014、2024-021）
2、公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第
四次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》，表决
结果：赞成 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。独立董事认为：本次增加日常关联交易
预计额度是基于市场变化和公司生产经营实际需要，日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖，同意将上述议案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议，关联董事应该回避对该议案的表决。

2、公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通
汪丽丽回避表决；非关联董事黄继章、田仁灿、郭林、洪亮、方霞表示同意；表
决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

3、公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届监事会第十二次会议，审议通过《关
于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》，表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，
反对 0 票。

（二）本次增加额度后 2024 年日常关联交易的预计情况如下：

单位：万元

本次追
预计 加后
关联交易类 关联人 2024 年初预 1-7 月 增加 2024 年
别 计交易金额 发生额 金额 度预计
交易金
额

上海五丰商务有限公司 40,000 13,279 - 40,000

上海市食品进出口家禽有限 6,000 5,310 4,000 10,000
公司

上海聚能食品原料销售有限 10,000 3,588 1,000 11,000
公司

东方先导（上海）糖酒有限 8,000 4,789 1,500 9,500
公司

向关联人购 上海海丰米业有限公司米业 16,000 208 - 16,000
买原材料和 基地分公司

接受劳务 光明农业发展（集团）有限 11,000 281 ……
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