公告日期：2024-11-21

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2024-054

上海光明肉业集团股份有限公司

关于按持股比例向子公司提供财务资助

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关联交易内容：为满足子公司光明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）
生产经营的资金需求，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”
或“公司”）拟与上海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简称“益民食品集
团”）按持股比例共同向光明农牧提供借款共计人民币 2 亿元，其中光明肉业提
供借款 1.02 亿元，期限为一年，借款利率为固定利率 2.55%。

益民食品集团为公司控股股东，故本次交易属于关联交易；董事会在审议本次关
联交易议案时，关联董事已回避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次交易尚须提交
公司股东大会审议。
本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，
不构成重大资产重组。

一、关联交易概述

光明肉业控股子公司光明农牧为生猪养殖企业，成立于 2017 年 2 月 17 日，注册
资本 196,039.30 万元。2024 年 3 月 18 日，经公司第九届董事会第十九次会议审议
通过，公司向光明食品集团上海农场有限公司（以下简称“上海农场”）收购其持有的光明农牧 10%股权，光明农牧的股权结构调整为光明肉业持股 51%、益民食品集团
持股 49%（详见 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《关于受让子公司股权暨关联交易的公告》，公告编号：2024-006）。

为满足光明农牧生产经营的资金需求，公司拟与光明农牧另一股东益民食品集团按持股比例共同为其提供借款共计人民币 2 亿元，其中光明肉业提供借款 1.02 亿
元，期限为一年，借款利率为固定利率 2.55%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，由于益民食品集团为本公司控股股东，因此本次光明肉业向光明农牧提供财务资助已构成关联交易。本公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议、第九届董事会第二十七次会议已按关联交易审批程序审议了《关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，本议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

本次关联交易不构成中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次财务资助不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得提供财务资助的情形。

二、关联方介绍

（一）益民食品集团为本公司控股股东，因此本次光明肉业向光明农牧提供财务资助已构成关联交易。

（二）关联方的基本情况

企业名称：上海益民食品一厂（集团）有限公司

统一社会信用代码：913100006313216528

成立时间：1998 年 11 月 26 日

注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 376 号

法定代表人：罗海

注册资本：295,440 万元人民币

经营范围：许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内贸易（除专项审批）、房地产开发经营、货物进出口、技术进出口、社会经济咨询服务（金融信息服务除外）、日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东方为光明食品国际投资（上海）有限公司，持股比例100%。截止本公告日，益民食品集团未被列入失信被执行人名单。

截止 2023 年 12 月 31 日，益民食品集团资产总额 332.79 亿元，负债总额
191.57 亿元，净资产 141.22 亿元；2023 年 1-12 月营业收入 306.69 亿元，净利润
1.63 亿元。（数据经审计）

截止 2024 年 9 月 30 日，益民食品集团资产总额 333.80 亿元，负债总额 184.41
亿元，净资产 149.39 亿元；2024 年 1-9 月营业收入 245.15 亿元，净利润 4.50 亿
元。（数据未经审计）。

三、被资助公司的基本情况

企业名称：光明农牧科技有限公司

统一社会信用代码：91310104……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。