公告日期：2024-12-31

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2024-135
人福医药集团股份公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 568

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 590,164,237

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 36.1570
的比例（%）

参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会议事规则》，中小投资者为持股在公司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 561 名，代表股份 173,416,652 股，占公司股份总数的 10.6245%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长李杰先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事周汉生、董事王学海、独立董事刘林青因

工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事长杜越新因工作原因未能出席本次会议；

3、 公司董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 588,107,953 99.6516 1,792,284 0.3037 264,000 0.0447

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于增补公司第十届董 197,547,576 98.9698 1,792,284 0.8979 264,000 0.1323
事会非独立董事的议案

中小投资者（根据公司《股东大会议事规则》，中小投资者为持股在公司股份总数

5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行

动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市

公司存在关联关系的股东）的表决情况为：

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于增补公司第十届董 171,360,36……
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