公告日期：2024-08-29

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-033
东风电子科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于
2024 年 8 月 28 日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2024 年 8 月 17 日送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。

会议由董事长蔡士龙先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所及制定其报酬标准
的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。

（三）审议通过《关于续聘公司 2024 年度内控审计会计师事务所及制定其
报酬标准的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议。

（四）审议通过《关于公司总部及下属公司处置固定资产、存货以及应收账款坏账核销的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于东风汽车财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于东风汽车财务有限公司的风险评估报告》。

关联董事蔡士龙先生、叶征吾先生、韩力先生、刘晓安先生、袁丹伟先生回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会作为召集人提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现场会议时间、现场会议地点、会议议题将另行通知，详情请参见公司后续发出的召开股东大会的通知。

三、备查文件

1、 第九届董事会第一次会议决议；
2、 第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。
特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日

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