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公告日期:2024-08-29
证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2024-033
东风电子科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于
2024 年 8 月 28 日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2024 年 8 月 17 日送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8
人。
会议由董事长蔡士龙先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东风电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议。
(二)审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所及制定其报酬标准
的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议。
(三)审议通过《关于续聘公司 2024 年度内控审计会计师事务所及制定其
报酬标准的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议。
(四)审议通过《关于公司总部及下属公司处置固定资产、存货以及应收账款坏账核销的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于东风汽车财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于东风汽车财务有限公司的风险评估报告》。
关联董事蔡士龙先生、叶征吾先生、韩力先生、刘晓安先生、袁丹伟先生回避表决。
(六)审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(七)审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司董事会作为召集人提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现场会议时间、现场会议地点、会议议题将另行通知,详情请参见公司后续发出的召开股东大会的通知。
三、备查文件
1、 第九届董事会第一次会议决议;
2、 第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
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