公告日期：2024-11-19

天津海泰科技发展股份有限公司

关于出售房产暨日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次交易需提交公司股东会审议批准。

● 本次关联交易不会影响公司的独立性，预计对本年度净利润有一定积极影响。
●本次交易需交易双方根据不动产权交易过户的相关规定，签署合同及交割款项并办理房产过户登记相关手续后正式完成。公司将积极关注后续进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会审议情况

本次日常关联交易已经公司第十一届董事会第八次（临时）会议审议通过，公司关联董事回避表决，经非关联董事一致同意获得通过。

2. 独立董事专门会议

公司独立董事召开了独立董事 2024 年第一次专门会议，一致同意将本次关联交易提交董事会审议。

3. 本次关联交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东天津海泰控股集团有限公司、天津华苑置业有限公司将在股东会上对该议案回避表决。

（二）日常关联交易的预计和执行情况

公司未做日常关联交易预计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1. 关联企业名称：天津滨海高新区企业创新服务有限公司 （以下简称“滨海创服”）

2. 统一社会信用代码：911201160865594880

3. 法定代表人：马凯

4. 注册资本：18,603.4 万元

5. 注册地址：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展六道 3 号厂房 A-1-
101

6. 成立时间：2013 年 12 月 18 日

7. 经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准不得经营；法律、行政法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。受委托为企业提供商务服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8. 主要股东为天津滨海高新区资产管理有限公司，出资占滨海创服注册资本的100%

9. 最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

科目 2023 年 2024 年初至第三季度末

营业收入 3,469.13 619.09

净利润 3,041.72 1,534.77

2023 年末 2024 年第三季度末

资产总额 145,967.15 176,892.75

净资产 21,520.94 23,084.31

负债总额 12,446.21 153,808.44

资产负债率 85.26% 86.95%

2023 年数据经审计，其他数据未经审计。

10. 抵押情况：滨海创服名下星企一号产业园已抵押给天津银行抵押期限 2023
年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 16 日抵押金额约 2.1 亿元，此外，不存在影响关联人
偿债能力的重大或有事项。

（二）与上市公司的关联关系

滨海创服母公司天津滨海高新区资产管理有限公司的董事长徐蔚莉女士为我公司控股股东……
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