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公告日期:2024-08-31
北京同仁堂股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
二零二四年八月
目 录
一、2024 年第一次临时股东大会注意事项...... 3
二、2024 年第一次临时股东大会会议议程...... 4
三、2024 年第一次临时股东大会文件...... 5
1.2024 年半年度利润分配方案 ...... 5
北京同仁堂股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会注意事项
尊敬的各位股东及股东代表:
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定,为保障北京同仁堂股份有限公司(以下简称公司)股东大会的公平性和严肃性,敬请各位计划参加公司2024年第一次临时股东大会的股东及股东代表注意以下事项:
一、 为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格,会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对,请予配合。
二、 股东及股东代表应于会议开始前入场;中途入场者,应经会议工作人员
许可。除符合条件出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、 股东发言由大会主持人组织,股东发言时应先报告所持股票数量和持股
人名称。股东在股东大会上的发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等信息披露允许的范围内回答股东问题。
四、 股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,尊重和维护其他股东合
法权益,保障大会的正常秩序。如存在干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,会议主持人或公司其他相关人员有权根据《上市公司股东大会规则》的规定采取必要措施予以制止。
五、 股东大会召开期间,请参会人员将手机等通讯工具关闭或置于静音状态,
自觉遵守会场秩序。
北京同仁堂股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、 会议基本情况
(一) 现场会议召开的时间、地点
召开时间:2024 年 9 月 18 日(星期三)上午 9:00
会议地点:北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦 5 层会议室
(二) 主持人:董事长邸淑兵先生
(三) 投票方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止日期:自 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 18 日
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序:涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
二、 会议议程
(一) 宣布股东大会现场会议开始,报告股东出席情况
(二) 宣读会议须知及表决办法
(三) 以举手表决方式选举监票人、计票人
(四) 审议股东大会议案
(五) 现场与会股东对上述议案进行投票表决
(六) 大会交流
(七) 统计现场会议表决情况,由监票人代表宣布现场会议表决结果
(八) 见证律师发表法律意见
(九) 签署会议文件
(十) 宣布 2024 年第一次临时股东大会休会
股东大会文件:议案一
北京同仁堂股份有限公司
2024 年半年度利润分配方案
根据公司 2024 年半年度财务报告(未经审计),公司 2024 年上半年合并报表
实现归属于上市公司股东的净利润 1,020,966,055.46 元。经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
公司向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)。截至 2024 年 6 月 30 日,
公司总股本为 1,371,470,262 股,以此计算合计拟派发现金红利 68……
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