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公告日期:2024-08-31
证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:2024-019
北京同仁堂股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
北京同仁堂股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二次会议于 2024年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体董事,与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事会会议应出席董事 11 人,实际出席 11 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
(一) 审议通过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》
董事会认为,公司 2024 年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了 2024 年上半年经营成果和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二) 审议通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,进一步推动公司高质量发展和投资价值提升,落实以投资者为本的理念,树立良好企业形象,促进资本市
场健康发展,公司于 2024 年 5 月 25 日发布《2024 年度“提质增效重回报”行动
方案》(以下简称《行动方案》)。2024 年上半年,公司积极落实各项工作,稳步推动公司治理、生产经营和投资者回报提质增效,为进一步落实有关工作安排,切实维护全体股东利益,公司对 2024 年上半年落实《行动方案》有关情况进行评估并形成评估报告。
该议案已经公司第十届董事会战略与投资委员会 2024 年第一次会议审议通过。
公司《2024 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三) 审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》
根据公司 2024 年半年度财务报告(未经审计),公司 2024 年上半年合并报表
实现归属于上市公司股东的净利润 1,020,966,055.46 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00
元(含税)。截至 2024 年 6 月 30 日,公司总股本为 1,371,470,262 股,以此计算
合计拟派发现金红利 685,735,131.00 元(含税)。
公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四) 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意 2024 年 9 月 18 日(星期三)召开公司 2024 年第一次临时股东大会,具
体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述第三项议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日
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