公告日期：2024-12-19

北京同仁堂股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二零二五年一月

目 录

一、2025 年第一次临时股东大会注意事项...... 3
二、2025 年第一次临时股东大会会议议程...... 4
三、2025 年第一次临时股东大会文件...... 5
1. 控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的议案...... 5

北京同仁堂股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会注意事项

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定，为保障北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）股东大会的公平性和严肃性，敬请各位拟参加公司 2025 年第一次临时股东大会的股东及股东代表注意以下事项：
一、 为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对参会人员的身份进行必要的核对，请予配合。

二、 股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员
许可。除符合条件出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、 股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持股票数量和持股
人名称。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等，在信息披露允许的范围内回答股东问题。

四、 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，尊重和维护其他股东合
法权益，保障股东大会的正常秩序。如存在干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，会议主持人或公司工作人员有权根据《上市公司股东大会规则》的规定采取必要措施予以制止。

五、 股东大会召开期间，请参会人员将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，
自觉遵守会场秩序。

北京同仁堂股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、 会议基本情况

（一） 现场会议召开的时间、地点

召开时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）上午 9:00

会议地点：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦 5 层会议室

（二） 主持人：董事长邸淑兵先生

（三） 投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自 2025 年 1 月 3 日至 2025 年 1 月 3 日

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

二、 会议议程

（一） 宣布股东大会现场会议开始，报告股东出席情况

（二） 宣读会议须知及表决办法

（三） 以举手表决方式选举监票人、计票人

（四） 审议股东大会议案

（五） 现场与会股东对上述议案进行投票表决

（六） 大会交流

（七） 统计表决情况，由监票人代表宣布表决结果

（八） 见证律师发表法律意见

（九） 签署会议文件

（十） 宣布 2025 年第一次临时股东大会休会

股东大会文件：议案一

北京同仁堂股份有限公司

控股股东关于解决和避免与公司同业竞争承诺函的议案
北京同仁堂股份有限公司（以下简称本公司）控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简称同仁堂集团）于近日取得了对天津同仁堂集团股份有限公司 60%股份的控制权（以下简称本次交易）。

为保障本公司及本公司股东的合法权益，根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律、法规的规定，同仁堂集团出具了《关于解决和避免与北京同仁堂股份有限公司同业竞争的承诺函》，就本次交易……
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