公告日期：2024-09-07

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2024-066
湘财股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湘财股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于 2024 年9 月 6 日以现场结合通讯方式召开。现场会议召开的地点为杭州市西湖区曙光路122 号浙江世贸君澜大饭店会议厅。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，并均已知悉与所议事项相关的内容。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。全体董事共同推举史建明先生主持本次会议，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

史建明先生因个人原因，已向公司董事会提交辞职报告，申请辞去湘财股份有限公司董事长职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，并基于公司的战略发展规划以及经营管理需求，选举陈健先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长、法定代表人的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，并基于公司的战略发展规划以及经营管理需求，选举史建明先生为公司第十届董事会副董事长、法定代表人，任期与本届董事会任期一致。此外，史建明先生继续在公司担任总裁、董事会专门委员会委员等职务。史建明先生简历详见附件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

根据公司战略发展规划及实际情况，公司对《董事会战略委员会实施细则》中人员组成等内容进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于增补公司第十届董事会战略委员会委员并选举主任委员的议案》

史建明先生因个人原因，已向公司董事会提交辞职报告，申请辞去湘财股份有限公司第十届董事会战略委员会主任委员职务，仍担任第十届董事会战略委员会委员。

根据《董事会战略委员会实施细则》并结合公司战略发展规划及实际情况，公司增补陈健先生为第十届董事会战略委员会委员，并由其担任主任委员。增补后的战略委员会委员为：陈健先生（主任委员）、史建明先生、许长安先生、马理先生。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案》

柴建尧先生因个人原因，已向公司董事会提交辞职报告，申请辞去湘财股份有限公司财务负责人职务，辞职后继续在公司担任副总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任程海东先生为公司副总裁及财务负责人，任期与公司第十届董事会任期一致。程海东先生具备担任副总裁及财务负责人所必备的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位。程海东先生简历详见附件。

该议案已经公司第十届董事会提名委员会第四次会议、第十届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘任凌博晗先生为公司副总裁，任期与公司第十届董事会任期一致。凌博晗先生具备担任副总裁所必备的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位。凌博晗先生简历详见附件。
该议案已经公司第十届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2024 年 9 月 7 日

附件：

史建明先生，1968 年出生，硕士，会计师。

历任中国银行浙江省分行职员、副科长、科长，中国银行杭州开元支行副行长，浙商银行总行部门副总经理、总经理，浙商银行嘉兴分行行长，浙商银行杭州分行副行长，浙商银行义乌分行行长、湘财股份有限公司董事长。现任浙江新湖集团股份有限公司董事，湘财股份有限公司党委书记、总裁，浙江哈高科投资管理有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，史建明先生未持有本公司股份，任职于公司间接控股股东浙江新湖集团股份有限公……
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