公告日期：2024-09-07

湘财股份有限公司

章程

目 录

目 录 ...... 2
第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 9

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 10

第五节 股东大会的召开 ......11

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 13
第五章 董事会......17

第一节 董 事 ...... 17

第二节 董事会 ...... 19
第六章 总裁及其他高级管理人员 ...... 24
第七章 监事会......25

第一节 监 事 ...... 26

第二节 监事会 ...... 26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 27

第一节 财务会计制度 ...... 27

第二节 内部审计 ...... 30

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 30
第九章 通知与公告 ...... 30

第一节 通知 ...... 30

第二节 公 告 ...... 31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 31

第一节 合并、分立、增资和减资...... 31

第二节 解散和清算 ...... 32
第十一章 修改章程 ...... 33
第十二章 附 则 ...... 33

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 湘财股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《股份有限公司规范意见》和其它有关规定成立的股份有限公司。

公司经哈尔滨市股份制协调领导小组办公室哈股领办字[1993]42 号《关于同意组建哈尔滨高科技（集团）股份有限公司的批复》批准，以定向募集的方式设立；在哈尔滨市工商行政管理局开发区分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：912301991280348834。

第三条 公司于 1997 年 6 月 16 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行
人民币普通股 5000 万股，于 1997 年 7 月 8 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：湘财股份有限公司。

公司英文名称：XIANGCAI CO.,LTD。

第五条 公司住所：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路 7
号，邮政编码：150078。

第六条 公司注册资本为人民币 2,859,187,743 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者总裁担任，以全体董事的过半数选举产生或更换。

担任法定代表人的董事或者总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本公司高级管理人员包括总裁和其他高级管理人员，本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人等董事会认定的高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：充分利用高新技术优势和人才优势，依法进行高科技开发、生产经营活动；不断提升企业信誉，诚信经营，不断优化资产结构，提高经济效益，为股东取得最大的投资回报。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：法律法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前……
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