公告日期：2024-11-23

上海开创国际海洋资源股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议资料

2024 年 12 月 2 日

目 录

会议议程 ...... 2议案一：关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度

审计机构并确定其工作报酬的议案 ...... 4

议案二：关于购买董监高责任险的议案 ...... 8

会议议程

一、 会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、 会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 13:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、 现场会议地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室
四、 现场会议议程

(一) 参会人员签到

(二) 主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

(三) 审议以下议案

1、 关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构并确定其工作报酬的议案

2、 关于购买董监高责任险的议案

(四) 针对大会审议的议案，对股东提问进行回答

(五) 推选计票人、监票人

(六) 投票表决

(七) 休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）(八) 宣布会议表决结果
(九) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
(十) 会议结束

议案一：

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构并确定其工作报酬的议案

各位股东、股东代表：

公司综合考虑对审计服务的需求，根据会计师事务所选聘相关规定，经履行招标程序并根据评标结果，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构（含年度财务报告、内部控制审计），审计费用合计 105 万元，其中年度财务报告审计费用 75 万元，内部控制审计费用 30 万元（上述报价为含税价格，包含审计期间各审计地的差旅费、交通费）。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

工商登记：2011 年 12 月 22 日

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注
册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400

致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿
元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主
要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额
3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元；
本公司同行业上市公司审计客户 5 家。

2、投资者保护能力

致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管
理措施 10 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。30 名从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自
律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人：王龙旷，1997 年成为注册会计师，2009 年开始在本所执业，2009 年开始从事上市公司审计；近三年签署的上市公司审计报告 1份、挂牌公司审计报告 2 份。

签字注册会计师：于庆庆，2010 年成为注……
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